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英国对北朝鲜盗取虚拟货币的追踪与溯源



      本实例可以非常大层度看得出英国行政执法组织在查证数字币币交易的工作能力。8月26日

,英国尝试运用起诉方法,获得来源于北朝鲜hack,运用黑客入侵俩家数字货币交易中心窃取

的资产。而hack的转移资产的方法依然是运用很多的数字货币详细地址转帐,再加换取不一样

的数字货币开展搞混买卖途径的方法开展资产转移。要了解,BTC转帐是具有匿名性,可是因

为其交易记录是公开化,进而造成可以运用在不一样的比特币账户中间取得联系,并运用数字

现金支付来追踪资产来往并最终找到不法分子,这一查证环节现已很完善,基本上现已运用智

能化可以完成。

 
而这次,英国层面采用的对策是,目地获得对二百八十个北朝鲜hack的BTC和以太币账号的

管控权。自然这种账号绝大多数归属于某些数字货币平台交易所关联的账户。起诉书中详尽详

细描述北朝鲜hack2次黑客入侵数字货币的情形。这种hack窃取了市场价值数百万美元的数字

货币,并最终运用Z国的场外交易(OTC)数字货币平台交易开展洗黑钱。该起诉还包含了涉

及到北朝鲜hack窃取别的交易中心的个人所得资产,累计2.6亿美金的数字货币。
 
 
这2次黑客入侵各自出现在二零一九年七月一日和二零一九年9月25日。在初次恶性事件中,

hack盗走了市场价值274,0500美金的数字货币和代币,包含Proton代币,PlayYome代币和

IHT协议代币,而在第2次恶性事件中,hack盗走了多种多样数字货币,总额超出350万美金

。如下图所显示,应用区块链技术深入分析来查证从2个网站被黑交易门户网窃取的资产,

回溯到二百八十个账号。
 
 
这种资产运用好多个中介详细地址和别的数字货币交易中心开展了洗黑钱。在很多状况下,

参加者为了更好地搞混买卖途径,将数字货币变换为BTC,Tether或别的方式的数字货币

(称之为chainhopping的环节)。诉讼书中表明,虽然应用了现代化的洗黑钱技术性,但

稽查人员依然可以查证资产。最终起诉书还公布了北朝鲜hack在转帐环节中应用过的二百

八十个数字货币详细地址华盛顿特区代理商英国检查官麦克尔·杰弗里表明,她们公司办公

室始终处在对于北朝鲜对金融系统的违法犯罪袭击的科技前沿。该起诉表明了她们的数字

货币打击能力在查证和扣留数字货币层面的超凡专业技能,这也是不法分子之前觉得不太

可能的达到的。因而,大伙儿要安全小心了。
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